Curso de Prevenção a Fraudes

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Curso de Prevenção a Fraudes

Este Curso de Prevenção a Fraudes, da área Finanças, aborda a identificar e prevenir fraudes em RG, CPF, CNH, comprovante de residência, cheques e muito mais.

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Sobre a carga horária:
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Este curso possui certificado digital de conclusão gratuito.

carga horária

80h

acesso Premium

30 dias

criado em

28/05/2020

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Conteúdo programático:

  • Acontecimentos Recentes no Mundo
  • O que é Fraude?
  • Tipos de Fraudes
  • Situação Cadastral do CPF
  • 2º CPF
  • Ramos de Atividades Que São Considerados de Alto Risco
  • Como Entrevistar um Cliente
  • Perguntas Relacionadas
  • Dicas para Entrevistar o Cliente
  • Características da Frente do RG
  • Outras Características da Frente do RG
  • Mais Características da Frente do RG
  • Características do Verso do RG
  • Outras Características do Verso do RG
  • Característica do Modelo Escaneado ou CPF Novo
  • Fraudes Mais Comuns no RG - parte1
  • Fraudes Mais Comuns no RG – parte2
  • Fraudes Mais Comuns no RG – parte 3
  • Os 3 Modelos de CNH
  • Características da CNH Padrão 2001 - Frente
  • Características da CNH Padrão 2001 - Verso
  • Nova CNH Frente
  • Nova CNH Verso
  • Parte Interior da Nova CNH
  • Modelo Antigo
  • Modelo Provisório e Modelo Atual - CPF
  • De Onde Vem o Seu CPF?
  • Características do Comprovante de Residência
  • Contas de Energia Elétrica
  • Gráficos das Contas de Energia Elétrica
  • Características do Comprovante de Renda
  • Checagem do Comprovante de Renda
  • Itens do Modelo Antigo e Modelo Novo – Carteira de Trabalho
  • O que é o CRV ?
  • Preenchimento do CRV
  • Itens Que Devem ser Analisados no CRV
  • O Que é Cheque?
  • Itens Que Devem ser Analisados ao Receber um Cheque
  • Principais Suspeitas de Fraude em Cheque
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